Италия определила порядок регистрации и отчетности для криптовалютного бизнеса

---
14
0

Общественные слушания по вопросу регулирования работы криптовалютных компаний в Италии подошли к концу. В рамках обсуждения заинтересованные стороны были приглашены министерством экономики и финансов к высказыванию своих предложений и комментариев в отношении проекта закона, обязывающего компании регистрироваться и предоставлять отчетность о своей деятельности. Новый свод правил вступит в силу в течение трех месяцев после одобрения.

Юридический документ, направленный на реализацию обновленного и «ужесточенного» законодательства по борьбе с отмыванием денег в Италии, был опубликованминистерством финансов 2 февраля. У заинтересованных сторон было две недели, чтобы высказать свое мнение и предложить поправки.

В мае 2017 года итальянское правительство издало указ, требующий от «поставщиков услуг, связанных с использованием виртуальной валюты», например, бирж, выполнять обязательства по предотвращению отмывания денег и незаконных криптовалютных транзакций. Новый документ налагает на компании дополнительные обязательства, в том числе регулярно отчитываться перед министерством финансов.

Текст предлагаемого документа разъясняет, что хотя криптовалюта используется как «средство обмена для покупки товаров и услуг», она не выдается центральным банком или другим государственным органом. Прикрепленный отказ от ответственности также гласит, что криптовалюты «не обязательно связаны с валютой, которая является законным платежным средством».

Отчетность коснется также компаний, которые принимают криптовалютные платежи для оплаты товаров и услуг. Министерство хочет провести «систематическое исследование», начав с определения количества операторов в этом секторе. После начала работы каждая компания должна зарегистрироваться в итальянском агентстве посредников ОАМ, чтобы легально работать в стране.

Новые правила вступят в силу в течение трех месяцев после одобрения декрета. Регуляторы отмечают, что пересмотренная итальянская нормативно-правовая база будет соответствовать последней директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег - 5MLD, которая предлагает более строгие правила в отношении предотвращения финансовых преступлений. Предыдущая директива была принята в Италии 25 мая прошлого года.

Использование биткоина и других криптовалют физическими лицами почти никак не регулируется в Италии. Однако в парламент был представлен закон, требующий идентификации сторон в криптовалютных сделках. В 2016 году итальянский налоговый орган Agenzia delle Entrate заявил, что покупки и продажи криптовалюты освобождаются от НДС. С некоторыми ограничениями личные криптовалютные средства и доходы от их продажи не облагаются налогом.

Источник

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!


Источник
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Первый комментарий

Информация

Комментировать статьи на сайте возможно только в течении {days} дней со дня публикации.
Buy Bitcoins with Credit Card