DataLife Engine > --- > Еще один американец осужден после продажи биткоинов полицейскому под прикрытием

Еще один американец осужден после продажи биткоинов полицейскому под прикрытием

Американская полиция продолжает охоту на «нелегальных» торговцев криптовалютами. Житель штата Пенсильвания был приговорен к году тюремного заключения за продажу биткоинов на 1.5 миллиона долларов агенту полиции под прикрытием.

Любой, кто хочет продать биткоины при личной встрече с незнакомцем, может стать жертвой ограбления. Подобные случаи происходят все чаще на фоне повышения популярности и распространения криптовалют. Однако житель Пенсильвании, вместо того, чтобы быть ограбленным, был вовлечен в полицейское расследование. После продажи биткоинов агенту федеральных служб под прикрытием, он был приговоренк году в тюрьме.

Незадачливым продавцом оказался 24-летний Элдон Стоун Росс (Eldon Stone Ross), которому после ареста было предъявлено обвинение в управлении нелицензированной компанией, осуществляющей денежные переводы. С января 2015 по ноябрь 2016 года он осуществлял операции по обмену биткоинов на наличные и обратно и не сообщал о них властям.

Следствие утверждало, что Росс продал 1.5 миллиона в биткоинах агенту спецслужб под прикрытием. Он также был признан виновным в продаже криптовалюты на 50 000 долларов агентам национальной безопасности. Помощник прокурора США, который выступал против Росса сказал: «Мы редко сталкиваемся с подобными делами. Это первое подобное расследование на моей памяти».

Росс был признан виновным и приговорен к году и одному дню заключения в федеральной тюрьме. После освобождения он будет находиться под надзором в течение трех лет. По решению суда Росс должен выплатить государству 40 000 долларов, которые он заработал на комиссиях.

Причина, по которой Росс оказался в такой ситуации, заключается как в том, что он не требовал никакой информации подтверждающей личность от агентов под прикрытием, так и в том, что его деятельность не была лицензирована. Финансовые учреждения, в том числе криптовалютные биржи, должны сообщать о транзакциях суммой более чем 10 000 долларов в Министерство финансов.

Это правило было введено для борьбы с вымогательством, отмыванием денег, финансированием терроризма и другими незаконными действиями. Не в пользу Росса также сыграло его криминальное прошлое. В 2014 году он был осужден за торговлю героином и приговорен к 23 месяцам в тюрьме округа Честер.

Подобные расследование происходят все чаще. Недавно еще один гражданин США был пойманпосле продажи биткоинов агенту под прикрытием, а британец из Амстердама вскоре предстанетперед судом по обвинению в отмывании 11.5 миллионов евро через биткоин.         

Источник

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!


Источник



Вернуться назад